Axepta
Вы можете приобрести лицензии Axepta, обратившись в отдел продаж SOFTICO. У нас Вы можете получить оптимальные цены, консультацию по лицензированию, а также профессиональную техническую поддержку по ряду производителей.
Характеристики
Axepta – инструмент управления и отчетности для соблюдения нормативных требований. Axepta автоматизирует внутренние процессы и повышает эффективность работы организации.
Полное описание
Axepta автоматизирует внутренние процессы организации, предоставляет готовые функции для управления уровнями риска клиентского портфеля и соблюдения нормативных требований.
Возможности Axepta:
- Подключение клиентов
Хранение данных о физических и юридических лицах, источниках дохода/финансовых средствах и связанных с ними рисках. Личные дела клиентов рассматриваются и утверждаются в цифровом формате специалистом по внутреннему контролю, руководителями отделов или руководством организации, в зависимости от внутриорганизационных процессов. После одобрения регистрации клиента личное дело добавляется в функцию управления взаимоотношениями с клиентами. Доступ к файлам для аудита осуществляется одним нажатием кнопки.
- Отключение клиента
Причина, по которой клиент был отстранен от работы, документируется и представляется на утверждение руководителю отдела или руководству компании в зависимости от внутриорганизационных процессов.
Axepta генерирует отчет на основе статуса клиента до начала выполнения задачи по отключению и добавляет этот отчет в функцию управления контактными. После утверждения оффборинга клиента, файл клиента добавляется в функцию управления контактными.
- AML Скрининг
Проверка отдельных людей и организаций на предмет включения их в списки санкций, терроризма или политически значимых лиц путем проверки через более чем 1400 баз данных. Проверки AML запланированы в соответствии с внутриорганизационными процессами. Axepta автоматически отправит результаты AML-скрининга. Эти результаты сгруппированы по каждому клиенту, что означает, что все проверки AML, относящиеся к клиенту сохраняются в файле клиента.
- Управление рисками
Отчет в режиме реального времени о состоянии клиентских файлов. Статус файла клиента определяется на основании того, была ли выполнена проверка клиента, скрининга AML и мониторинга транзакций и были ли они завершены в установленные сроки.
- Мониторинг транзакций
Отслеживание неограниченного количества транзакций. Банковские транзакции загружаются непосредственно из бухгалтерской программы или из файлов, предоставленных банком. Транзакции помечаются как принятые, если контрагент и сумма соответствуют записям, включенным в Профиль транзакции или Белый список, все остальные транзакции отмечаются как отклоненные. Отклоненные транзакции требуют проверки и могут быть приняты или переданы как необычная транзакция. После чего приходит отчет о мониторинге транзакций.
- Контрольный журнал
Axepta хранит все записи контрольного журнала, сделанные во время выполнения задач по подключению клиентов, обзору клиентов, отключению клиентов, проверке AML и мониторингу транзакций, чтобы предоставить отчет всех действий.
- Составление отчетов
Отчеты создаются автоматически в начале или в конце рабочего процесса «Подключение клиента», «Проверка клиента» и «Отключение клиента».
Доступ к этим отчетам, а также ко всем отчетам AML-скрининга и мониторинга транзакций можно получить с помощью функции управления взаимоотношениями с контактами.